Defensa y acusación en procedimientos criminales de la persona física: Defensa en procedimientos criminales y ejercicio de acciones penales imputables a la persona física. Estrategia procesal invidivualizada. Seguimiento e información puntual al cliente sobre el desarrollo del procedimiento penal incoado. Especial seguimiento y presencia en la fase de instrucción, fase intermedia y de juicio oral, así como recurso contra resoluciones judiciales. Desarrollo en equipos de trabajo multidisciplinares en relación con delitos con referencia a normativa administrativa y comunitaria, así como en delitos económicos y fiscales con presencia y directa colaboración de departamento de mercantil y fiscal. Delitos transnacionales en los que sea necesaria la utilización de instrumentos jurídicos de cooperación internacional, como comisiones rogatorias u órdenes europeas de detención y entrega.
Defensa y acusación en procedimientos criminales de la persona jurídica: Defensa en procedimientos criminales y ejercicio de acciones penales en relación con los principales delitos de los que puede responder la persona jurídica:
– Delitos de estafa
– Insolvencias punibles
– Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercando y a los consumidores
– Blanqueo de capitales
– Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
– Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
– Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo
– Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente
– Falsedades, falsificación de tarjetas de crédito/débito y cheques de viaje
– Cohecho
– Tráfico de influencias
– Delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales
– Descubrimiento y revelación de secretos
– Daños sistemas informáticos
– Delito societario
– Delito contra los derechos de los trabajadores
– Delito de prevaricación y malversación, etc.
Asesoramiento y formación en análisis de riesgos penales y formulación de Programas de Cumplimiento corporativo o empresarial: Elaboración de Programas de Cumplimiento y actuaciones preventivas en el ámbito penal. Creación de estrategias para el buen desarrollo del gobierno corporativo y el control de riesgos penales. Labores formativas de empleados y directivos.
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