PENAL

ÁREA DE DERECHO PENAL

Defensa y acusación en procedimientos criminales de la persona física: Defensa en procedimientos criminales y ejercicio de acciones penales imputables a la persona física. Estrategia procesal invidivualizada. Seguimiento e información puntual al cliente sobre el desarrollo del procedimiento penal incoado. Especial seguimiento y presencia en la fase de instrucción, fase intermedia y de juicio oral, así como recurso contra resoluciones judiciales. Desarrollo en equipos de trabajo multidisciplinares en relación con delitos con referencia a normativa administrativa y comunitaria, así como en delitos económicos y fiscales con presencia y directa colaboración de departamento de mercantil y fiscal. Delitos transnacionales en los que sea necesaria la utilización de instrumentos jurídicos de cooperación internacional, como comisiones rogatorias u órdenes europeas de detención y entrega.

Defensa y acusación en procedimientos criminales de la persona jurídica: Defensa en procedimientos criminales y ejercicio de acciones penales en relación con los principales delitos de los que puede responder la persona jurídica:

– Delitos de estafa

– Insolvencias punibles

– Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercando y a los consumidores

– Blanqueo de capitales

– Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social

– Delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros

– Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo

– Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente

– Falsedades, falsificación de tarjetas de crédito/débito y cheques de viaje

– Cohecho

– Tráfico de influencias

– Delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales

– Descubrimiento y revelación de secretos

– Daños sistemas informáticos

– Delito societario

– Delito contra los derechos de los trabajadores

– Delito de prevaricación y malversación, etc.

Asesoramiento y formación en análisis de riesgos penales y formulación de Programas de Cumplimiento corporativo o empresarial: Elaboración de Programas de Cumplimiento y actuaciones preventivas en el ámbito penal. Creación de estrategias para el buen desarrollo del gobierno corporativo y el control de riesgos penales. Labores formativas de empleados y directivos.